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      上海復旦張江生物醫藥股份有限公司2021半年度報

        1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到(上海證券交易所網站)網站仔細閱讀半年度報告全文。

        公司已在本報告中描述可能存在的重大風險,敬請查閱第三節“管理層討論與分析-五、風險因素”部分內容。

        1.3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

        截止報告期末,股東戶數21,885戶,其中:A股21,736戶,H股149戶。

        注1:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(代理人)有限公司,其所持股份為代客戶持有,上表中其持股數剔除了上海醫藥所持有的70,564,000股H股無限售條件流通股及Investco Hong Kong Limited所持有的30,835,000股H股無限售條件流通股。因香港聯交所有關規則并不要求客戶申報所持有股份是否有質押及凍結情況,因此香港中央結算(代理人)有限公司無法統計或提供質押或凍結的股份數量;

        公司應當根據重要性原則,說明報告期內公司經營情況的重大變化,以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

        本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

        上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”“本公司”)第七屆監事會第十一次會議于2021年7月28日以書面方式發出會議通知,于2021年8月11日以現場結合通訊表決方式召開,由公司監事會主席唐余寬先生召集,會議應參加表決監事5人,實際參加表決監事5人,本次會議的通知和召開符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》的規定。

       ?。ㄒ唬徸h通過《關于公司〈2021年半年度報告〉〈2021年半年度報告摘要〉及〈2021年半年度業績公告〉的議案》

        公司監事會認為:《公司2021年半年度報告》《公司2021年半年度報告摘要》及《公司2021年半年度業績公告》的編制及審議程序均符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的要求,格式和內容符合中國證券監督管理委員會和公司股票上市地證券交易所的有關規定,內容真實、準確、完整地反映出公司本報告期經營管理和財務狀況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。在作出本決議之前,未發現參與2021年半年度報告編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。因此,同意《公司2021年半年度報告》《公司2021年半年度報告摘要》及《公司2021年半年度業績公告》相關內容。

        具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站()及指定媒體披露的《公司2021年半年度報告》及《公司2021年半年度報告摘要》。

       ?。ǘ徸h通過《關于公司2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

        監事會認為:公司2021年半年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》及公司《募集資金使用管理辦法》等法律法規和制度文件的規定,對募集資金進行了專戶存儲和專項使用,并及時履行了相關信息披露義務,募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不存在違規使用募集資金的情形。

        具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站()及指定媒體披露的《關于公司2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:臨2021-036)。

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

        3、本項目尚需取得相關政府部門的批復文件,后續項目的實施還存在受宏觀經濟、行業周期、市場變化等不確定性因素影響,本項目的建設運營和預期效益均存在不確定性。

        2020年10月29日,上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(以下簡稱“復旦張江”或“公司”)召開第七屆董事會第五次會議審議通過了《關于同意泰州復旦張江競標泰州園區土地及處理相關事宜的議案》,同意公司全資子公司泰州復旦張江藥業有限公司(以下簡稱“泰州復旦張江”)競標泰州園區現有廠房之相鄰土地并同意授權泰州復旦張江管理層向有關政府主管部門辦理各項手續。

        2021年4月9日,泰州復旦張江競得泰州市自然資源和規劃局于網上掛牌出讓的泰開工掛[2021]5號,名稱為[2021]5-1號地塊的國有建設用地使用權,競得面積29,532平方米,成交金額為人民幣1,265萬元。泰州復旦張江于2021年4月20日與泰州市自然資源和規劃局簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》,并于2021年6月21日取得不動產權證書[編號:蘇(2021)泰州市不動產權第0057948號)]。

        泰州復旦張江作為本集團主要的生產基地,為滿足本集團后續研發項目的產業化進程,推進現有研發管線申報進度,根據本集團戰略規劃和經營發展需要,擬投資建設二期醫藥生產基地項目,該項目包括新建抗體偶聯藥物車間、固體制劑生產車間、注射劑車間、擴建綜合性倉庫及配套辦公(以下統稱“該項目”或“二期醫藥生產基地建設項目”),項目總投資金額為人民幣60,000萬元(其中包含競拍土地的款項)。資金來源全部為自有資金。

        公司于2021年8月11日召開第七屆董事會第十一次會議,審議通過《關于全資子公司開展二期醫藥生產基地建設項目的議案》,同意公司全資子公司泰州復旦張江投資共計人民幣60,000萬元于競得地塊進行規劃建設,包括但不限于二期醫藥生產基地的開工建設、采購滿足研發生產所需的相關設備等;同意授權泰州復旦張江管理層簽署與生產建設相關的各類合同并協調辦理相關證照手續(包括但不限于工商、環評、消防等與生產建設相關的必要手續)。

       ?。ǘ┍敬瓮顿Y不構成關聯交易,亦未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。

       ?。ㄋ模╉椖客顿Y規模:預計投資約人民幣60,000萬元,資金來源為自有資金

       ?。ㄎ澹╉椖恳幠#航ㄔO總建筑面積約42,000平方米的抗體偶聯藥物車間、固體制劑車間、注射劑車間以及與之配套的辦公、研發、質檢、倉儲、環保等輔助設施。

        該項目的實施將有助于進一步推進公司的業務發展,優化公司產業布局,有利于提升公司研發創新能力和市場競爭力,實現公司的可持續發展,符合公司的戰略發展規劃和長遠發展目標。

       ?。ㄒ唬╉椖空呒皩徟鞒田L險:本項目尚需取得相關政府部門的批復文件,如因國家或地方政策調整,項目審批實施條件發生變化,項目可能存在順延、變更、中止或終止的風險;

       ?。ǘ╉椖拷ㄔO風險:本項目建設周期較長,期間影響因素較多,存在建設延期、不能按時交付使用的風險。公司將加強對項目建設過程中各關鍵節點的監督,加強資金管理和風險管理,降低投資風險;

       ?。ㄈ┦袌鲲L險:項目存在受宏觀經濟、行業周期、市場變化等因素影響,能否取得預期的效果存在一定的不確定性;公司將利用技術優勢、成本優勢及管理優勢等提高產品市場競爭力及盈利能力,充分關注行業及市場的變化,加強公司治理和內部控制,降低經營和市場風險;

       ?。ㄋ模┴攧诊L險:本項目投資金額較大,短期內將影響公司的現金流,增加財務費用;在項目實施過程中,公司將本著節約的原則,合理安排資金使用規模和進度,嚴格規范采購、項目施工等,在保證項目質量和控制實施風險的前提下,嚴格控制項目成本。

        公司將嚴格按照相關法律法規的規定,根據項目后續進展情況及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險。

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

        根據中國證券監督管理委員會于2020年5月14日出具的《關于同意上海復旦張江生物醫藥股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2020]912號),同意上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”“本公司”)首次公開發行股票的注冊申請。公司本次公開發行人民幣普通股12,000萬股,本次發行價格為人民幣8.95元/股,募集資金總額為人民幣107,400.00萬元,扣除本次發行費用人民幣9,967.61萬元,募集資金凈額為人民幣97,432.39萬元。上述募集資金已于2020年6月12日全部到位,并由普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)對前述事項進行了審驗,并出具普華永道中天驗字(2020)第0502號驗資報告。

        截至2021年6月30日,募集資金賬戶余額為人民幣60,155.90萬元。本報告期使用募集資金人民幣4,430.34萬元,累計使用募集資金總額人民幣29,698.77萬元;本期永久補充流動資金人民幣9,600萬元,累計補充流動資金人民幣9,600萬元。明細見下表:

        為規范公司募集資金的使用與管理,保護投資者權益,提高募集資金使用效率,公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定,結合公司實際情況,制定了《募集資金使用管理辦法》。公司根據《募集資金使用管理辦法》的規定,對募集資金采用專戶存儲制度,并嚴格履行使用審批手續,以便對募集資金的管理和使用進行監督,保證??顚S?。

        本公司與保薦機構海通證券股份有限公司分別于2020年6月8日與中國銀行股份有限公司上海浦東開發區支行以及于2020年6月9日與平安銀行股份有限公司上海分行和招商銀行股份有限公司上海天山支行簽訂了《募集資金三方監管協議》(以下簡稱“《三方監管協議》”)?!度奖O管協議》與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異。

        截至2021年6月30日,募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)的資金使用情況詳見“募集資金使用情況對照表”(附件1)。

        本公司于2020年6月24日召開了第七屆董事會第三次(臨時)會議、第七屆監事會第三次(臨時)會議分別審議通過了《公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,同意使用募集資金人民幣22,830.50萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。上述事項已經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)審核并于2020年6月24日出具了《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司截至2020年6月19日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告及鑒證報告》(普華永道中天特審字(2020)第2763號)。保薦機構海通證券股份有限公司進行了核查并出具了《海通證券股份有限公司關于上海復旦張江生物醫藥股份有限公司使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的核查意見》。詳見公司于上海證券交易所網站()及指定媒體披露的《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的公告》(公告編號:臨2020-001)。

        截至2021年6月30日,公司不存在以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

        為提高資金使用效率,合理利用閑置募集資金,本公司于2021年6月22日召開了第七屆董事會第九次(臨時)會議、第七屆監事會第九次(臨時)會議分別審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理,使用最高不超過人民幣70,000萬元的暫時閑置資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品(包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單和收益憑證等),使用期限不超過12個月,自董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內,資金可以循環滾動使用。

        公司獨立董事、監事會及保薦機構海通證券股份有限公司對該事項均發表了同意意見,海通證券股份有限公司出具了《海通證券股份有限公司關于上海復旦張江生物醫藥股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。詳見公司于上海證券交易所網站()及指定媒體披露的《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:臨2021-027)。截至2021年6月30日,本公司利用閑置募集資金購買的理財產品余額為人民幣0元。

        2021年3月25日,公司第七屆董事會第六次會議及第七屆監事會第六次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》,同意公司使用部分超募資金人民幣9,600萬元用于永久補充流動資金。本次使用部分超募資金永久補充流動資金不會影響投資項目建設的資金需求,在永久補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。本公司獨立董事、監事會及保薦機構海通證券股份有限公司對該事項均發表了同意意見。該事項已經公司2020年度股東周年大會、2021年第一次A股類別股東大會及2021年第一次H股類別股東大會審議通過。

        截至2021年6月30日,公司不存在超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況。

        公司已按照相關法律法規的規定,及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金的存放及使用管理情況,不存在募集資金管理違規的情形。本公司對募集資金的進展情況如實履行了披露義務,公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

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